La Société applique et respecte strictement les principes de connaissance du client (« Know Your Customer » ou KYC), conçus pour prévenir les délits financiers, y compris le blanchiment d'argent, en vérifiant l'identité des clients et en effectuant des contrôles de vigilance.
À tout moment, la Société peut demander les documents KYC jugés nécessaires pour vérifier l'identité et la localisation d'un utilisateur au sein de RoyalDogs. Nous nous réservons le droit de restreindre l'accès aux services, aux paiements ou aux retraits jusqu'à ce qu'une vérification satisfaisante soit effectuée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion, conformément aux lois applicables.
Nous appliquons une approche basée sur le risque, en effectuant des contrôles de vigilance approfondis et un suivi continu de tous les clients, transactions et activités. Conformément aux réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent, nous mettons en œuvre trois niveaux de vigilance selon le profil de risque du client et le type de transaction :
● Vigilance simplifiée (SDD) : Appliquée aux transactions à très faible risque qui se situent en dessous des seuils spécifiés.
● Vigilance standard (CDD) : Le niveau standard de vérification et d'identification effectué dans la majorité des cas.
● Vigilance renforcée (EDD) : Requise pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas particuliers.
De plus, les utilisateurs dont le montant cumulé des dépôts dépasse 2000 EUR (ou l'équivalent dans une autre devise), qui effectuent une demande de retrait, ou dont les transactions sont signalées comme suspectes, doivent obligatoirement compléter le processus complet de vérification KYC.
Lors de la vérification KYC, il sera demandé aux utilisateurs de fournir des informations personnelles de base et de télécharger les documents suivants :
● Une pièce d'identité officielle avec photo (recto et verso, le cas échéant).
● Un selfie en tenant la pièce d'identité.
● Un relevé bancaire ou une facture de services publics récent(e).
● Une preuve de l'origine des fonds (par exemple, une photo de la carte utilisée pour les dépôts).
Directives relatives au processus KYC
Justificatif d'identité
● Une signature valide doit être présente sur le document.
● Le document ne doit pas avoir été délivré par une juridiction restreinte telle que : les États-Unis, les Comores, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, les Antilles néerlandaises, l'Australie, l'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne, les pays sur liste noire ou sous sanctions du GAFI (ex : Iran, Corée du Nord, Myanmar), ou toute juridiction jugée illégale pour les jeux d'argent en ligne par le gouvernement central de Curaçao ou l'Autorité financière offshore d'Anjouan.
● Le nom complet doit correspondre exactement aux informations du compte client.
● La date d'expiration du document doit être supérieure d'au moins 3 mois à la date du jour.
● L'utilisateur doit être âgé de plus de 18 ans.
Justificatif de domicile
● Un relevé bancaire ou une facture de services publics récent (émis il y a moins de 3 mois).
● Émis depuis un pays non restreint (mêmes restrictions géographiques que ci-dessus).
● Le nom complet doit correspondre à celui figurant sur la pièce d'identité.
Selfie avec pièce d'identité
● La personne sur le selfie doit correspondre au titulaire du document d'identité.
● Le document d'identité tenu doit correspondre exactement à celui fourni séparément comme justificatif d'identité.
Preuve de dépôt
● Des photos des deux côtés de la carte montrant les 6 premiers et les 4 derniers chiffres (le code de sécurité CVV/CVC doit impérativement être masqué).
● Le nom sur la carte doit correspondre au titulaire du compte joueur.
● L'espace de signature au dos de la carte, s'il est présent, doit être signé.
Remarques additionnelles sur le KYC
● Si le processus KYC échoue, le motif sera consigné et un ticket d'assistance sera créé. L'utilisateur recevra le numéro de ticket ainsi qu'une explication.
● L'approbation finale est accordée une fois que tous les documents requis ont été reçus et vérifiés de manière satisfaisante.
● En règle générale, les vérifications KYC sont traitées dans un délai de 48 heures ouvrées.
